完美体育本公司董事会及全面董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完全性担当司法职守。

　　（三）投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和搜集投票相连系的办法

　　采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的营业时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——典型运作》等相合规则推广。

　　（七）涉及公然搜集股东投票权：依据中国证监会《上市公司股权胀励处分步骤》规则，上市公司召开股东大会审议股权胀励安置时，独立董事应该就股权胀励安置向完全的股东搜集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事黄钰昌先生行动搜集人向公司全面股东搜集对本次股东大会所审议事项的投票权。相合搜集对本次股东大会所审议事项的投票权的时代、办法、圭表等全体实质详见公司同日披露的《合于独立董事公然搜集委托投票权的通告》（通告编号：2023-009）。

　　上述议案一经公司第四届董事会第九次聚会审议通过，详见公司于2023年3月4日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券营业所网站披露的相干通告。

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使表决权的，能够上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票。

　　（二）股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使表决权，假设其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参预搜集投票。投票后，视为其扫数股东账户下的好像种别通常股或好像种类优先股均已别离投出统一主张的表决票。

　　（三）统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日收市后正在中国注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体情状详见下表），并能够以书面体式委托代办人出席聚会和参预表决。该代办人不必是公司股东。

　　1、法人股东持买卖牌照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权委托书或法人代表说明书和出席人身份证料理注册手续。

　　2、天然人股东持自己身份证、股东账户料理注册手续；委托代办人须持有自己身份证、委托人的身份证复印件、委托人股票账户、授权委托注册手续。

　　3、照明股东可采用信函办法注册。如以信函办法注册，请正在来信上写明股东姓名、股东账户、接洽所在、邮编、接洽电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单元买卖牌照，信函上请注脚“欧普照明2023年第一次权且股东大会”字样。

　　4、参会股东及股东代表可提前电话接洽公司董事会办公室剖析详情，董事会办公室筹议电线）。

　　3、出席聚会的股东请于聚会发端前半幼时至聚会场所，并领导身份说明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年4月12日召开的贵公司2023年第一次权且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“赞同”、“阻挠”或“弃权”意向当采选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的意图实行表决。

　　本公司董事会及全面董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完全性担当司法职守。

　　●搜集人未持有欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”、“公司”）股票。

　　●遵照《中华公民共和国证券法》《上市公司股东大会法例》《上市公司股权胀励处分步骤》、《欧普照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相合规则，上市公司独立董事黄钰昌行动搜集人，就公司拟于2023年4月12日召开的欧普照明2023年第一次权且股东大会审议的公司2023年范围性股票胀励安置（以下简称“股权胀励安置”、“本次股权胀励安置”）的相干议案向公司全面股东搜集委托投票权。

　　本次搜集投票权的搜集人工公司现任独立董事黄钰昌先生，未持有公司股份。搜集人与其紧要直系支属未就本公司股权相合事项杀青任何赞同或支配，其行动本公司独立董事，与本公司董事、高级处分职员、紧要股东及其相干人之间以及与本次搜集事项之间不存正在职何利害合连。

　　搜集人黄钰昌先生正在2023年3月3日公司召开的欧普照明第四届董事会第九次聚会岁月，就股权胀励安置相干事项做出了真切赞同的表决主张，照明以为本次股权胀励安置有利于公司的可不断起色，不存正在损害上市公司及全面股东便宜的景况，赞同公司实行本次股权胀励安置并将相干议案提交公司股东大会审议。

　　公司此次股东大会采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的营业时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　合于本次股东大会召开的全体情状，全体详见2023年3月25日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券营业所网站（）上刊载的《欧普照明股份有限公司合于召开2023年第一次权且股东大会的知照》（通告编号：2023-008）。

　　搜集人依照我国现行司法、行政准则和典型性文献以及《公司章程》的规则造订了本次搜集投票权计划，其全体实质如下：

　　截止2023年4月3日营业完毕后，正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册并料理了出席聚会注册手续的公司全面股东。

　　1、完美体育按本申诉附件确定的体例和实质逐项填写公司独立董事公然搜集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”，详见附件）。

　　2、向搜集人委托的公司董事会办公室提交自己缔结的授权委托书及其他相干文献；本次搜集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相干文献：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人买卖牌照复印件、法定代表人身份说明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规则提交的完全文献应由法定代表人逐页署名并加盖股东单元公章。

　　（2）委托投票股东为幼我股东的，其应提交自己身份证复印件、照明授权委托书原件、股票账户卡复印件。

　　（3）授权委托书为股东授权他人缔结的，该授权委托书应该经公证陷阱公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人缔结的授权委托书不须要公证。

　　3、委托投票股东按上述第二步央求备妥相干文献后，应正在搜集时代内将授权委托书及相干文献采用专人投递、挂号信函或特疾专递的办法并按本通告指定所在投递；采用挂号信函或特疾专递办法的，收到时代以公司董事会办公室收到时代为准。

　　请将提交的扫数文献予以妥贴密封，注脚委托投票股东的接洽电话和接洽人，并正在明显地点标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”。

　　（四）委托投票股东提交文献投递后，经状师工作所见证状师审核，扫数知足下述条款的授权委托将被确以为有用：

　　3、股东已按本通告附件规则体例填写并缔结授权委托书，且授权实质真切，提交相干文献完全、有用；

　　（五）股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权实质欠好像的，股东最终一次缔结的授权委托书为有用，无法决断缔结时代的，以最终收到的授权委托书为有用，无法决断收到时代先后规律的，由搜集人以询探求法央求授权委托人实行确认，通过该种办法仍无法确认授权实质的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将搜集事项投票权授权委托搜集人后，股东能够亲身或委托代办人出席聚会，但对搜集事项无投票权。

　　1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场聚会注册时代截止之前以书面办法昭示裁撤对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效。

　　2、股东将搜集事项投票权授权委托搜集人以表的其他人行使并出席聚会，且正在现场聚会注册时代截止之前以书面办法昭示裁撤对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；若正在现场聚会注册时代截止之前未以书面办法昭示裁撤对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一有用的授权委托。

　　3、股东应正在提交的授权委托书中真切其对搜集事项的投票指示，并正在赞同、阻挠、弃权当选其一项，采选一项以上或未采选的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　（八）因为搜集投票权的迥殊性，对授权委托书实行审核时，仅对股东依据本通告提交的授权委托书实行体式审核，错误授权委托书及相干文献上的署名和盖印是否确为股东自己署名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代办人发出实行实际审核。适合本通告规则体式要件的授权委托书和相干说明文献均被确以为有用。

　　自己/本公司行动委托人确认,正在缔结本授权委托书前已郑重阅读了搜集人工本次搜集投票权修造并通告的《欧普照明股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的通告》、《欧普照明股份有限公司合于召开2023年第一次权且股东大会的知照》及其他相干文献,对本次搜集委托投票权等相干情状已饱满剖析。

　　自己/本公司行动授权委托人,兹授权委托黄钰昌行动自己/本公司的代办人出席欧普照明股份有限公司2023年第一次权且股东大会,并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使投票权。

　　（委托人应该就每一议案显示授权主张，全体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）

　　本项授权的有用刻期:自缔结日至欧普照明股份有限公司2023年第一次权且股东大会完毕。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，运用前务请注重阅读司法说明，照明危急自傲。